Una macrooperación contra la corrupción salpica a Huelva
La Guardia Civil desarrolla la operación mayoritariamente en Cataluña, aunque requiere información a varios ayuntamientos, entre ellos de la provincia onubense
La Guardia Civil lleva a cabo una macrooperación a nivel nacional -aunque sobre todo en Cataluña- sobre una presunta trama de corrupción y malversación de fondos públicos, con amaños de contratos. Hay una docena de detenidos -acusados de malversación de fondos públicos, fraude a la hacienda pública y blanqueo de capitales-, y el caso apunta a asesorías y consultorías que actuaban como conseguidores de adjudicaciones irregulares para ayuntamientos, fuera del control de la administración.
Según ha trascendido en los medios de comunicación, se trata de la 'Operación Térmyca', coordinada por el Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona) a petición de la Fiscalía Anticorrupción, y la operación salpica a varios ayuntamientos a los que se les va a requerir información. Se investigan delitos de malversación, blanqueo de dinero, organización criminal y prevaricación.
En total son 48 consistorios, la mayoría catalanes, aunque la Guardia Civil también ha requerido información a ayuntamientos de Madrid, de Castellón, Granada y de Huelva.
Antecedentes
Según ha informado la Guardia Civil, la investigación se inició a partir de las actuaciones practicadas a finales de junio de 2014 y que afectaban al Ayuntamiento tarraconense de Torredembarra ('Operación Turm') por la adjudicación de diversos contratos con la mercantil Efial Consultoría S.L. A raíz de dicha investigación inicial, se desarrolló una indagación más exhaustiva sobre la citada mercantil, que finalmente ha dado como resultado las actuaciones llevadas a cabo hoy martes.
Se están practicando simultáneamente 48 entradas y registros (4 de ellas en Andorra): 14 en domicilios, 7 en despachos profesionales, 12 en sociedades mercantiles, 7 en entidades públicas y 8 en los Ayuntamientos de Tortosa, Ascó, Vandellós y l’Ametlla de Mar (T), de Torrejón de Ardoz, Miraflores de la Sierra, Chinchón (M) y de Trillo (GU).
Asimismo, se ha procedido a la detención de 12 personas relacionadas con la trama investigada en Tarragona, Barcelona y Madrid, por delitos relacionados con la Administración Pública. Entre los detenidos se encuentran empresarios, directivos, un ex alcalde y dos funcionarios públicos municipales.
A lo largo de la investigación se ha detectado la creación de la figura instrumental y ficticia de Entidades Públicas Empresariales Locales carentes de actividad específica, creando un entramado fraudulento por el cual se desvían fondos públicos municipales a la citada entidad pública y de ésta a la sociedad mercantil privada. Gran parte de fondos ilícitamente obtenidos eran desviados a Andorra a través de complejas operativas mercantiles.
La investigación desvela que la empresa Efial es adquirida por la mercantil CGI, creando un entramado similar a la primera que hizo que se extendiera fuera de Cataluña.
La ejecución de la operación se desarrolla mediante un amplio despliegue en el que participan 342 guardias civiles de las Comandancias de Tarragona, Barcelona, Lleida, Girona, Madrid, Guadalajara, Huelva, Granada, Castellón y Baleares.
Las actuaciones de hoy se encuentran bajo secreto de sumario.
