sábado. 13.07.2024
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Una estafa en Moguer de 80.000 euros desencadena una gran operación contra la venta de criptomonedas

Investigadas 7 personas que operaban a nivel internacional a través de inversiones en criptomonedas estafando más de 600.000€ a sus víctimas. La operación, liderada por la Guardia Civil en Moguer, comenzó con una estafa local de 80.000 euros.
Actividad en el cuartel de la Guardia Civil de Moguer
Actividad en el cuartel de la Guardia Civil de Moguer
Una estafa en Moguer de 80.000 euros desencadena una gran operación contra la venta de criptomonedas

La Guardia Civil ha procedido a la investigación de 7 personas, repartidas por todo el territorio nacional, como presuntos autores de un delito de estafa a través de la inversión en criptomonedas por un valor superior a 600.000€, haciendo uso de la cara de un conocido político como método de atracción a las víctimas.

La denominada Operación ODIEL 22 - TRÁCALA comenzó a raíz de una denuncia interpuesta por un ciudadano en la localidad de Moguer (Huelva). Esta persona denunciaba que había sido estafada después de haber realizado unas inversiones en un conocido portal de criptomonedas por valor de alrededor de 80.000€.

La organización criminal, a través de anuncios en diferentes redes sociales y respaldado, supuestamente, por la imagen de un político conocido, inspiraron confianza en la víctima para realizar unas inversiones en supuestas páginas de criptomonedas, que resultaron ser también fraudulentas.

Así, bajo este marco de aparente legalidad y con la esperanza o promesa de obtener grandes beneficios en poco tiempo, consiguieron que la víctima invirtiera grandes sumas de dinero, que eran dirigidas a cuentas controladas por la organización, en lugar de la cartera de inversión prometida.

FakeCoins-
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En el transcurso de la investigación, se han relacionado a 8 personas de diferentes puntos geográficos, una de ellas fallecida el pasado diciembre, como los supuestos autores de este entramado de estafas, siendo necesaria la colaboración y coordinación con las Comandancias de Madrid, Jaén, Gerona, Granada, Pontevedra, Zaragoza y Málaga.

Además, se han bloqueado 8 cuentas bancarias donde se repartían los beneficios, que superaban los 600.000€ estafados a un total de 18 víctimas de las provincias de Huelva. Madrid, Ávila, Tarragona, Lleida, Barcelona, I. Baleares, Navarra y Valencia, no descartándose que puedan aparecer más perjudicados.

Cabe reseñar que esta organización no solo operaba a nivel nacional, sino también en ámbito europeo, con cuentas bancarias con sede en Lituania, Bélgica, Francia o Reino Unido.

La Operación ha sido llevada a cabo por el Área de Atención al Ciudadano del Puesto Principal de la Guardia Civil de Moguer

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